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贵州久联民爆器材发展股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告_新浪财经

时间:2017-11-13 09:35

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   安全的密电码:安全的约分为002037。:现世的开展公报编号:2016-06

   贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司

   四个一组之物届董事会第三十六次汇合点

   终结公报

   公司指导人员和董事会许诺验明、严格和极盛时性,公报虚伪记载、给错误的劝告性报告或许重大的停止负共同责任。

   贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司(以下约分:ISS的董事会四个一组之物届董事会第三十六次汇合点,这次汇合点是在2016年2月23日后期2点停止:30时在贵阳市宝山北路213号久神达厦十六楼汇合点室召集,董事会的9名身体部位,有7名董事(张希董事未能列席该董事会B),德淠罗董事会付托开票;魏月动差时未能列席董事会。,付托孤独董事王强代表他开票。汇合点由温家宝主席掌管。,公司监事和地位较高的指导人员照顾了汇合点。。汇合点的召集、握住和决议的董事人数适合顺风的分类。依照Shenz的上市分类的使担忧分类,现将汇合点经过的使担忧打手势要价布告列举如下:

   一、董事会以9票赞同。、0票支持、0票弃权经过董事会非孤独董事挑选的第五;

   四个一组之物届董事会任期满期,依据公司条例及等等法规及中间定位分类,提议由合伙,直的行动陈晓中教员、张希教员、德淠罗教员、郭胜教员、Wei Yan教员、王丽春举止文雅且有教养的女子是一位董事的孤独董事攻读学位者第五,前述的董事的攻读学位者应忍受本公司。。(附简历)

   公司供述:董事会中兼职公司地位较高的指导人员此外由职工代表路肩的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。本公司孤独董事宣告了对挑选的详述的商定。详细请详见公司2016年2月24日登载于巨潮资讯网上的《公司孤独董事宣告的孤独暗示》。

   二、董事会以9票赞同。、0票支持、0票弃权经过这条第五孤独董事挑选;

   依据公司条例、中国1971证监会《说起在的股本上市的公司构筑孤独董事办法的控制暗示》及《公司条例》的使担忧分类,董事会直的行动张瑞斌教员、张健教员、王欣华教员是第五届董事会的孤独董事攻读学位者。。对孤独董事攻读学位者的资历应反省,参考公司2016最早暂时合伙大会开票决议。(附简历)

   三、董事会以9票赞同。、0票支持、0票弃权经过体育运动召集最早暂时合伙。

   详细情况是同总有一天在中国1971安全的报上市、《安全的时报》及巨潮资讯网上的《说起召集2016最早暂时合伙大会布告》全文。

   四、备查提出申请表格

   t四个一组之物届董事会第三十六次汇合点终结

   特别地公报。

   附件一:第五届董事会非孤独董事攻读学位者简历;

   附件二:第五届董事会孤独董事攻读学位者简历。

   贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司

   董 事 会

   2016年2月24日

   附件一:第五届董事会非孤独董事攻读学位者简历:

   陈晓钟,男,1956年出生的的,工业界指导硕士,有经济效益的师。公务的兵器部第三百九十四厂努力、公务员、厂长辅助物、副厂长、常务副厂长;香港利达科学与技术树干有限公司(原谋划抵御)、执行导演;对中国1971新新时代科学与技术树干有限公司执行导演辅助物,公司、退场部导演、副董事长;新的中国1971新时代公司执行导演、党委职员;对中国1971新新时代用桩区分结派公司副执行导演;义不容辞的中国1971保利结派公司党委职业运动组织的行政管理员、副执行导演、总策略,聚龙用桩区分结派有限责任公司党委职员、董事长,山东民爆器材树干有限公司董事长,保利(香港)用桩区分树干有限公司董事。,保利两人间的关系工业用桩区分树干有限公司董事长。、党委职员。

   自本公报颁布之日起,陈晓中教员不握住公司树干,不是中国1971证监会等使担忧机关的处分和处分,缺席违背公司条例被发现物,中国1971证监会认定为集市禁入,禁令曾经破除。。

   张曦,男,1962年出生的的,综合性大学本科学历,地位较高的报告人员。历任常平对外贸易公务员;北京的旧称国际高尔夫球公司财务执行牧师职务;北京的旧称丛林高尔夫球俱乐部总报告人员;中国1971保利结派公司财务处又导演;保利大厦总报告人员树干有限公司;保利科学与技术树干有限公司总报告人员。、副执行导演;保利精力用桩区分树干有限公司董事、董事长、党委副职员;保利财务树干有限公司副执行导演、执行导演、董事;中国1971保利结派公司辅助物执行导演;保利登岸(结派)树干树干有限公司副执行导演、总报告人员。义不容辞的中国1971保利结派公司党委职业运动组织的行政管理员、副执行导演,保利修养结派树干树干有限公司董事,保利用桩区分结派有限责任公司董事,保利艺廊馆长。

   自本公报颁布之日起,张希教员未握住公司树干,不是中国1971证监会等使担忧机关的处分和处分,缺席违背公司条例被发现物,中国1971证监会认定为集市禁入,禁令曾经破除。。

   德淠罗,男,1965年出生的的的,又指导硕士、土木工程博士、研究员、省级指导专家。历任贵阳矿机器制造厂工程科学与技术术员、副导演(主席);桂舟连江两人间的关系工业厂技术部辅助物技师;贵州新毁坏工程树干有限公司办公室导演、副执行导演、常务副执行导演、执行导演;贵州房登岸开发树干有限公司副董事长。、执行导演;贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司副执行导演、中西部及东部各州的县议会主席;贵州的国防科学与技术食品的保质期导演;办公室导演的国防科学与技术工业界、贵州国防科学与技术综合性大学书记员导演、导演,贵州省要旨和通信工具职业运动组织的行政管理员会办公室;贵州九联结派董事有限责任公司、副执行导演、执行导演、党委副职员,贵州房登岸开发树干有限公司董事长,;贵州长联职业结派树干有限公司党委职员。、董事长,贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司副董事长;中国1971保利结派公司义不容辞的副首座有经济效益的专家。,保利久联用桩区分结派有限责任公司党委副职员、董事、执行导演。

   自本公报颁布之日起,德淠罗教员未握住公司树干,不是中国1971证监会等使担忧机关的处分和处分,缺席违背公司条例被发现物,中国1971证监会认定为集市禁入,禁令曾经破除。。

   郭盛,男,1973年出生的的,治理的整队有经济效益的学博士,有经济效益的师。原天津市河西区古希腊城邦平民政府办公厅要旨、有经济效益的贸易职业运动组织的行政管理员会副导演;工程指导部副导演,中国1971公务的开展;中国1971大陆航空集团公司副总经理统、导演、经营指导执行牧师职务;中国1971机械资产指导公司副执行导演。义不容辞的保利覆盖用桩区分树干有限公司副执行导演、董事,保利战术研究院院长。

   自本公报颁布之日起,郭胜教员未握住公司树干,不是中国1971证监会等使担忧机关的处分和处分,缺席违背公司条例被发现物,中国1971证监会认定为集市禁入,禁令曾经破除。。

   魏彦,男,1965年出生的的的,综合性大学本科学历,地位较高的技师。贵州两人间的关系工业厂努力、技师;贵州两人间的关系工业厂的十一机关副导演;对贵州两人间的关系工业厂总技师办公室导演、副厂长;贵州久联职业结派有限责任公司9855分店常务副执行导演、执行导演;贵州Ltd长联职业结派执行导演辅助物;贵州九联结派董事有限责任公司、副执行导演;贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司副执行导演、执行导演。义不容辞的保利用桩区分结派有限责任公司党委职业运动组织的行政管理员、董事,贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司董事、执行导演。

   自本公报颁布之日起,Wei Yan教员未握住公司树干,不是中国1971证监会等使担忧机关的处分和处分,缺席违背公司条例被发现物,中国1971证监会认定为集市禁入,禁令曾经破除。。

   王丽春,女,1970 年出生的,法学学者,地位较高的指导人员工商指导硕士,地位较高的报告人员。他路肩了贵州两人间的关系工业军财务处出纳、纸箱厂报告、财务总厂副科长;新贵州房登岸开发树干有限公司财务副导演;贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司安全的部兼审计部副执行牧师职务(掌管任务)、安全的和审计部执行牧师职务、安全的执行牧师职务(2004) 年 9 从正月至2013年10月作为笔者的安全的事务代表。。作为从量税毁坏工程树干有限公司的分店、甘肃久联民爆器材树干有限公司董事。本公司董事、董事会书记员。

   自本公报颁布之日起,王丽春举止文雅且有教养的女子缺席自己的公司的的股本,不是中国1971证监会等使担忧机关的处分和处分,缺席违背公司条例被发现物,中国1971证监会认定为集市禁入,禁令曾经破除。。

   附件二:第五届董事会孤独董事攻读学位者简历

   张瑞彬,男,1972年出生的的,统计数字博士,研究员,招收报告人员,地位较高的有经济效益的师。他曾任总审计署的有经济效益的师。;副执行导演兼新疆安全的研究工作实验室、研究员;博士后研究员、将存入银行研究工作实验室、中国1971古希腊城邦平民银行;迪安,贵州财经学院将存入银行学院。贵州财经学院研究工作实验室,中国1971贵州茅台酒厂(结派)树干有限公司内部董事。,贵州水城矿业(结派)树干有限公司内部董事,公司,贵州盘江精煤树干树干有限公司孤独董事,贵州振华科学与技术树干树干有限公司孤独董事,贵州电源助手树干公司孤独董事,助手混凝土制的树干有限公司(香港上市)孤独董事。

   自本公报颁布之日起,张瑞斌教员缺席自己的公司的的股本,不是中国1971证监会等使担忧机关的处分和处分,缺席违背公司条例被发现物,中国1971证监会认定为集市禁入,禁令曾经破除。。

   张建,男,1959年出生的的,本科学历。贵阳市四个一组之物古希腊城邦平民医院后勤、出纳、报告、科员;贵阳市保健部;贵州最前面的助手法度公司辅助物董事;贵阳有经济效益的法度公司副司长;义不容辞的贵州市糖衣陷阱副导演,贵阳仲裁职业运动组织的行政管理员会仲裁判定。

   自本公报颁布之日起,张健教员未握住公司树干,不是中国1971证监会等使担忧机关的处分和处分,缺席违背公司条例被发现物,中国1971证监会认定为集市禁入,禁令曾经破除。。

   王新华,男,1955年出生的的的。本科学历,地位较高的报告人员。在胜利油田半壁江山用油萃取厂报告、副科长、科长、副总经理报告人员、总报告人员;胜利油田指导局财务处副局长、处长;中国1971石油将存入银行资产的两人间的关系工业结派公司机关副导演、导演;中国1971石油两人间的关系工业树干树干有限公司财务总监(于2015年10月归休)。

   自本公报颁布之日起,王欣华教员不握住这家公司的树干。,不是中国1971证监会等使担忧机关的处分和处分,缺席违背公司条例被发现物,中国1971证监会认定为集市禁入,禁令曾经破除。。

   证劵密电码:安全的约分为002037。:现世的开展公报编号:2016— 07

   贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司

   说起召集合伙会最早暂时合伙大会的公报

   公司指导人员和董事会许诺验明、非常、极盛时,缺席虚伪记载、给错误的劝告性报告或重大的停止。

   公司四个一组之物届董事会第三十六次汇合点决定于2016年3月10每日一次的(礼拜四)召集2016最早暂时合伙大会,现将合伙大会使担忧事项布告列举如下:

   一、汇合点基本情况

   (1)汇合点的会议召集人:董事会

   (二)汇合点的召集

   合伙大会采取了现场开票和在线开票相结合的办法。。公司将经过深圳安全的生意所贸易体系和互联网制度开票零碎向公司合伙暂代他人职务制度整队的开票平台,公司合伙可以在前述的制度开票工夫内经过深圳安全的生意所的贸易体系或互联网制度开票零碎行使决议权。

   (三)汇合点工夫

   1、现场汇合点的日期和工夫:周四,2016年3月10每日一次的,午前9点:30时

   2、制度开票工夫:经过深圳安全的生意所贸易体系停止制度开票的工夫为2016年3月10每日一次的生意日9:30~11:30, 13:00~15:00;经过深圳安全的生意所互联网制度开票零碎的选:2016年3月9日15:00至2016年3月10每日一次的15:00时间的任性工夫。

   (四)现场汇合点评价:贵州省贵阳市宝山北路213号久神达厦十六楼汇合点室

   (五)合法权利招收日:2016年3月4天(星期五)

   (六)列席汇合点的大会代表

   1、合伙握住树干的公司招收的沙皮狗的日期。股权招收日的合伙大会 2016 年3 月 4天(星期五),于股权招收日后期收盘时在中国1971结算深圳分店招收在册的公司集体合伙均有权列席合伙大会,代理人可以以书面整队列席汇合点并停止决议。,该合伙代理人不用是公司的合伙。

   2、公司董事、监事、地位较高的指导人员。

   3、公司聘任的恳求者和由董事会直的要价的等等做特邀嘉宾。

   (七)列席汇合点的办法:合伙只在现场开票、制度开票打中一种决议办法。作为合伙存款,经过以上所述两种办法反复开票,最早开票的出来非常的。。网上开票包罗两种开票办法:安全的贸易体系和,类似只的股本只选择一种办法。。

   二、汇合点谈论

   1、对第五股非孤独董事开动的蓄意的;

   陈晓中教员为胆怯的的第五届董事会挑选;

   挑选张希教员为公司第五届董事会非孤独董事;

   挑选德淠罗教员为公司第五届董事会非孤独董事;

   挑选郭胜教员为公司第五届董事会非孤独董事;

   挑选Wei Yan教员为公司第五届董事会非孤独董事;

   王丽春举止文雅且有教养的女子当选为董事会孤独董事的第五;

   2、对第五届董事会孤独董事开动的蓄意的;

   张瑞斌教员当选为董事会第五孤独董事;

   挑选张健教员为公司第五届董事会孤独董事;

   挑选王欣华教员为董事会第五任孤独董事;

   孤独董事攻读学位者的资历和孤独性,合伙大会可作决议。。

   3、说起挑选公司第五届中西部及东部各州的县议会的蓄意的;

   挑选将代表人口集中的大城市教员路肩政务会第五届汇合点主席。;

   挑选安强教员为中西部及东部各州的县议会第五任监事;

   段朝青教员作为董事会的监视第五监视挑选;

   以上所述举措,曾经公司四个一组之物届董事会第三十六次汇合点、中西部及东部各州的县议会谈论经过的四个一组之物届董事会第十八次汇合点,买到法案都是积聚开票。。详细内容见《中国1971安全的报》《安全的时报》及巨潮资讯网上表现出的《公司四个一组之物届董事会第三十六次汇合点终结公报》、第四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第十八次汇合点的公报。

   三、照顾现场汇合点的招收办法:

   (1)招收顺序:

   合伙和代理人被要价照顾汇合点请理睬、3月8每日一次的的总有一天

   9:00~11:30, 14:00~16:30到公司安全的与法度事务部组织列席汇合点招收手续,异国合伙经过描绘或驿站到招收的工夫。,描绘或旅行包是公司抵达的工夫。。

   1、法人股单位宣告、法定代理人的代表权、股权宣告及付托人学位证组织招收手续;

   2、握住自己学位证的自然人合伙、安全的存款卡;辩解代理人有学位证。、辩解付托书、付托人安全的存款卡组织招收手续。处处合伙可以经过旅行包或许描绘停止招收。。

   3、这次汇合点不接受打电话招收。。

   (二)登记人数评价和邮寄地址:

   贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司安全的与法度事务部,请在信上表明。 合伙大会”字样 ;通讯地址: 贵州省贵阳市宝山北路213号久神达厦八楼;邮递区号:550000打电话:0851-86748121

   (三)招收工夫:2016年 3月7日、3月8日 日 (9:00~11:30, 14:00~16:30)

   (四)理睬事项:列席现场汇合点的合伙和合伙代理人请促使中间定位证件原始的于会前三十分钟到会场组织招收手续。

   四、分担制度开票的详细操控过程

   (1)经过贸易体系开票的开票顺序

   1、这次暂时合伙大会经过贸易体系停止制度开票的开票顺序对比深圳安全的生意所新股票申购事情操控。

   2、开票密电码:362037;开票约分:现世的的开票

   3、合伙决议的详细顺序是:

   生意公开是价格看涨而买入票。;

   (2)参考暂时合伙大会的开动数量,代表最前面的张开票单,代表次要的项法案停止决议,等等,要开票的又的定单号和应和的申报单:

   ■

   (3)填写暗示或开票决议投票表决下的佣钱:

   (1)积聚开票办法(法案1),在一攻读学位者的付托下填写开票票。

   挑选非孤独董事:总投票表决(即总股数)即使值得的树干总额?。合伙可向6名非孤独董事对等分派投票表决。,也可以在前述的攻读学位者中任性分派,不管到什么程度,总额不得超越共享大量。

   孤独董事挑选:开票总额(即树干总额)=。合伙可以分配选票同一3名孤独,也可以在前述的攻读学位者中任性分派,不管到什么程度,总额不得超越共享大量。

   挑选监视:开票总额(即树干总额)=。合伙可以将投票表决平均分派给3名监事。,也可以在前述的攻读学位者中任性分派,不管到什么程度,总额不得超越共享大量。

   4。对类似法案的决议只宣告一次。,缺席注销,屡次申报的,以最前面的个宣言为基准;

   未能申请表格不适合前述的范围的供述,自发地撤单处置深圳安全的生意所贸易体系。

   (2)合伙开票工夫

   经过深圳安全的生意所贸易体系开票的详细工夫:2016年3月10每日一次的9:30-11:30、13:00-15:00。

   2、运用互联网制度开票的开票顺序

   (1)互联网制度开票零碎开端开票的工夫为2016年3月9日15:00,完毕工夫是2016年3月10每日一次的15:00。。

   (2)合伙经过制度开票零碎在线开票,学位验明该当依照裁决停止。,吸引深圳安全的生意所或效劳密电码数字证书。

   (3)依据所吸引的效劳密电码或数字证书,可以招收在布置的工夫内经过深圳安全的生意所里。

   五、等等事项

   1、联系办法

   前卫:王丽春、王玲

   打电话:0851-86790686、86751504

   描绘:0851-86748121

   2、汇合点将停止总有一天。,合伙列席汇合点室及董事会费及运输量公司。

   六、备查提出申请表格

   1、四个一组之物届董事会第三十六次汇合点终结;

   2、对四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第十八次汇合点终结。

   特别地公报

   附件一:合伙招收表

   附件二:辩解付托书

   贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司

   董事会

   2016年2月24日

   附件一:

   合伙招收表

   ■

   附件二:

   贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司

   我对最早暂时合伙大会辩解付托书

   我代表公司(I),教员。,列席 2016 年 3月10日 日召集的贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司 2016最早暂时合伙大会,开票在机构依照汇合点代表的打手势要价,签字这次汇合点必要签字的使担忧提出申请表格。。

   ■

   辩解付托书的上菜用具:从签字日到合伙大会完毕。

   校长姓名或署名(署名):

   校长学位证号码(营业执照号码):

   握住树干的数量:

   首要合伙认为:

   受托公司学位证号:

   受托公司签字:

   付托日期:

   脚注:1、请填写应和的当地人的股本对应栏。;

   2、完全一样的代表权或使之适合要价是无效的。;

   3、单位付托须堵漏单位钤。

   安全的密电码:安全的约分为002037。:现世的开展公报编号:2016—08

   贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司

   对中西部及东部各州的县议会第十八次汇合点四个一组之物次汇合点

   公司和中西部及东部各州的县议会指导人员许诺确实性。、严格和极盛时性,缺席虚伪记载、给错误的劝告性报告或重大的停止。

   贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司(以下约分:四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第十八次汇合点布告,汇合点于2016年2月23日在贵阳市宝山北路213号久神达厦十六楼汇合点室召集,中西部及东部各州的县议会5名身体部位,监事3人(董事长杜芳贤未列席董事会),付托监事李祥兴代替掌管汇合点及行使决议权;掌管周建荣未能照顾董事会,当他,付托掌管李红代开票。汇合点由监事李祥兴教员掌管,这次汇合点的召集和决议均适合分类。依照Shenz的上市分类的使担忧分类,汇合点审读的法案列举如下:

   中西部及东部各州的县议会赞同5票、0票支持、0票弃权,经过了对指导公司的第五名董事会挑选。

   在四个一组之物监视博任期满期的主张,依据公司条例及《公司条例》的使担忧分类,提议由合伙,Wen Wen教员直的行动、安强教员、段朝青教员是第五届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。:第五中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历。

   公司供述:不久以前二年内曾路肩过公司董事或许地位较高的指导人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一合伙直的行动的监事未超越公司监事总额的二分经过。公司董事、地位较高的导演及其匹偶和直系亲属都是董事。、地位较高的导演在任期内不路肩监事。。

   备查提出申请表格:公司对四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第十八次汇合点终结

   特别地公报

   附件:第五中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历

   贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司

   中西部及东部各州的县议会

   2016年2月24日

   附件:

   第五中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历

   八文文,男,1955年出生的的的,综合性大学学历,地位较高的技师,省级指导专家,对有礼貌的响声专家职业运动组织的行政管理员会知情人部,民爆器材基准化技术部职业运动组织的行政管理员。贵州市前江两人间的关系工业厂宣传部导演、技师、机关导演、开展办公室导演、副厂长、总技师;结派有限责任公司总技师、副执行导演、执行导演;贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司总技师;贵阳长联有限责任公司董事长;贵州长联职业结派树干有限公司党委职业运动组织的行政管理员、副董事长,贵州久联民爆器材开展树干树干有限公司董事长、安顺长结盟主席。

   自本公报颁布之日起,八文文教员未握住公司树干,不是中国1971证监会等使担忧机关的处分和处分,缺席违背公司条例被发现物,中国1971证监会认定为集市禁入,禁令曾经破除。。

   安强,男,1960年出生的的,工程指导硕士。他曾路肩海军旅顺贱的的工匠、辅助物技师、技师、顾问;对珠海保利修养公司办公室导演;保利北方退场公司办公室导演;长沙北方保利经贸树干有限公司执行导演。;湖南保利房登岸开发树干有限公司执行导演。、董事长;保利(江西)房登岸开发树干有限公司董事长。。保利两人间的关系用桩区分树干有限公司义不容辞的董事、执行导演、党委职业运动组织的行政管理员,保利用桩区分结派有限责任公司党委职业运动组织的行政管理员、中西部及东部各州的县议会主席。

   自本公报颁布之日起,安强教员缺席自己的公司的的股本,不是中国1971证监会等使担忧机关的处分和处分,缺席违背公司条例被发现物,中国1971证监会认定为集市禁入,禁令曾经破除。。

   段赵清,男,1976年出生的的,有经济效益的学硕士,报告人员。要旨产业部、中国1971电子工程研制、掌管报告;结交北京的旧称生产经营剖析职业运动组织的行政管理员、财务监控掌管;中国1971保利结派公司财务处辅助物导演、导演、地位较高的导演、导演辅助物、代副导演,北京的旧称新保利大厦房登岸开发树干有限公司总报告人员。。。义不容辞的中国1971保利结派公司财务处副局长、北京的旧称新保利大厦房登岸开发树干有限公司总报告人员。。

   自本公报颁布之日起,段朝青教员缺席一家公司的树干。,不是中国1971证监会等使担忧机关的处分和处分,缺席违背公司条例被发现物,中国1971证监会认定为集市禁入,禁令曾经破除。。

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